정기주주총회 소집공고  -  18-02-21

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정기주주총회 소집공고




큐어젠 주주 귀중


당사는 상법과 정관에 의거 제 2기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.



1.     일 시 : 2018 년 3월 21일(수요일) 오전 9시

2.     장 소 : 경기도 성남시 중원구 사기막골로 124, 비즈동 2층 회의실(상대원동, 에스케이엔테크노파크)

3.     회의 목적사항

        가) 보고 사항 : 영업보고

        나) 부의 안건

            제 1호 의안 : 제 2기 재무재표 승인의 건(재무재표는 공고일 현재 미작성된 바, 총회 당일에 배부 예정입니다.)

            제 2호 의안 : 이사 선임의 건

구분 성명 출생년월 임기 주요경력
이사(신규) 김종원 1960.10 3년 - 일본 동경대학 공학 박사
- 중소기업청 중소기업지원 사업 R&D 평가 전문 위원
- 정보통신 진흥원(NIPA) 2018 년도 융합 부분 R&D 기획 위원
- 주식회사 썬로이 대표

            제 3호 의안 : 이사 및 감사 보수한도 승인의 건

구분 인원(명) 한도금액(연간) 비고
이사보수한도 3명(기존2명, 선임예정자 포함) 3억원 -
감사보수한도 1명 1억원 -

* 지참서류 *

      ① 본인 참석 시 : 본인 신분증, 참석장 1통

      ② 대리인 참석 시 : 대리인 신분증, 주주총회 참석 위임장, 인감증명서 1통




2018 년 2월 21일




경기도 성남시 중원구 사기막골로 124, 메가동 1304호(상대원동, 에스케인엔테크노파크)

주식회사 큐어젠

대표이사 박무신 (직인생략)

 

 

 

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